爱游戏彩票:上海徕木电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　新一轮科技革命正深刻影响着全世界汽车产业，带来了前所未有的变革与机遇。无论是传统OEM、ICT跨界企业还是造车新势力都展现出各自的优势，一同推动着行业的快速发展。

　　从行业趋势来看，电动化和智能化慢慢的变成了汽车产业高质量发展的长期趋势。虽然这一过程的演进节奏可能会呈现出“波浪式前进、螺旋式上升”的特点，但随着产品力的持续提升和消费环境的不断改善，智能网联电动车的普及程度将会慢慢的高。

　　在竞争态势方面，行业“内卷”现象仍将持续存在。这在某种程度上预示着市场中的竞争将更激烈，销量份额将更加向头部企业集中。对于大多数企业来说，要想在市场中立足，就必须不断的提高自身的核心竞争力，不停地改进革新产品概念，加速技术迭代，从而为用户更好的提供更加优质、个性化的体验，以应对日益严峻的挑战。

　　在产业升级方面，一系列关键核心技术的突破将为中国品牌在全球市场的崛起提供有力支撑。800V高压、半固态/全固态电池、大算力芯片、整车操作系统、AI大模型等技术的慢慢的提升，将推动中国汽车电子在智能网联电动车新赛道上取得更多突破。

　　综上所述，新一轮科技革命为汽车产业及上下游产业带来了前所未有的机遇与挑战。在这个充满变革的时代里，只有那些能够精准把握客户的真实需求、不断的提高成本竞争力并持续推动技术创新的企业，才能在市场中立于不败之地，实现可持续发展。

　　公司是专门干以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。

　　公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。

　　公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况做原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。

　　公司产品品种类型多样，不一样的客户不同产品对性能、规格要求都有着非常大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。企业主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面按照每个客户所下订单的数量和具体实际的要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会按照每个客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。

　　公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研制、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司依据订单排定生产计划、采购相关物料，产品生产完成后最终发货至客户。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入108,999.99万元，同比增长17.13%。归属于上市公司股东的净利润7,199.48万元，同比增长5.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,577.12万元，同比增长12.27%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：0元。

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存储放置与使用情况专项说明如下。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由承销总干事海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A股）股票64,814,814股，发行价为每股人民币10.80元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,069.60万元后的募集资金为68,930.40万元，已由承销总干事海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司这次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐人海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2023年12月31日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

　　“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为企业来提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将逐步提升,“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

　　[注]补充流动资产项目截至期末投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司2023年度利润分配预案：拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事会第六次会议决议，公司2023年年度拟实施利润分配预案如下：

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　1.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

　　公司监事会于2024年4月25日召开第六届监事会第四次会议。公司监事会认为2023年度利润分配预案最大限度地考虑了公司纯收入情况、现金流状态及资金需求等各种各样的因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意2023年度的利润分配预案。

　　（一）本次利润分配预案对公司每股盈利、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事会都同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关法律法规，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21.767.351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（十）审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　调整企业独立董事津贴为每人120,000/年(税前)，独立董事津贴标准自公司2023年年度股东大会审议通过之日起执行。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》

　　公司及所属子公司2024年度拟向银行申请不超过18亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过18亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元。

　　（二十一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》

　　公司2023年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

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